Kriminal, pranje novca i FinCEN dosijei: Najveći slučajevi „curenja“ dokumenata u poslednjih osam godina
Među dosijeima se nalazi više od 2.000 izveštaja o sumnjivim aktivnostima (SAR-ovi), koje su podnele finansijske ustanove Agenciji za borbu protiv finansijskog kriminala, iliti FinCEN-u, sastavnom delu američkog Ministarstva finansija. Saznaj više: https://ift.tt/2ZWzXQb
Nastavi čitati